申通快递股份有限公司


证券代码：002468                        证券简称：申通快递                     公告编号：2019-023


                                 申通快递股份有限公司
                        第四届监事会第十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以邮件、电话等方式发出召开
第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年4月9日在上海市青浦区北青公路6598弄25号9
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱成先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告
摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）具
体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，本议案还需提交公司
2018年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自
身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。具体内容详见公
司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018
年度股东大会审议。

    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年财务决算报告》
        申通快递股份有限公司


    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议
案还需提交公司2018年度股东大会审议。

    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营
活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及
监督；2018年，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情
形发生。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，全面反映了公司内部控制的实
际情况，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 827,779,800.18
元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 82,777,980.02 元，加期初未分
配利润 348,725,460.27 元，再扣除分配上年的利润 306,160,433.2 元，截止 2018 年 12 月 31 日
止，母公司可供股东分配的利润为 787,566,847.23 元。
    上市公司《监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》
和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公
司 2018 年的实际经营情况，公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31
日总股本 1,530,802,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），
共计 765,401,083.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次
利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。本议案还需提交至公司 2018
年度股东大会审议。
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       七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为关于2018年度公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形，亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《关于2018年度募集资
金实际存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

       八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年日常关联交易总结及
2019年日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的表决程序符
合法律法规及公司章程等相关规范性文件的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此监事会同意上述关联交易
事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本
议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

       九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议
案》

    监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期
审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行
了双方所规定的责任与义务。因此，监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构，并同意将
上述事项提交2018年度股东大会审议。

       特此公告。

                                                            申通快递股份有限公司监事会

                                                                         2019年4月10日