申通快递股份有限公司


证券代码：002468                        证券简称：申通快递                     公告编号：2019-022


                                 申通快递股份有限公司
                       第四届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以邮件、电话等方式发出召开
第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年4月9日上午10时30分在上海市青浦区北青公
路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告
摘要的议案》

    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）
具体内容详见《中国证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任
独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018
年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议
案还需提交公司2018年度股东大会审议。
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    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

    独立董事关于《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 827,779,800.18
元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 82,777,980.02 元，加期初未分
配利润 348,725,460.27 元，再扣除分配上年的利润 306,160,433.2 元，截止 2018 年 12 月 31 日
止，母公司可供股东分配的利润为 787,566,847.23 元。
    上市公司《监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》
和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公
司 2018 年的实际经营情况，公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31
日总股本 1,530,802,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），
共计 765,401,083.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次
利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
    公司独立董事针对《关于公司 2018 年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交
公司 2018 年度股东大会审议。

    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告》

    公司独立董事对《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司2018年日常关联交
易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
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    由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军回避本议案的表决。独立董事对《关于公司2018
年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体
内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

       十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议
案》

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的
责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2019年度审计机构，并同意将上述事项提交2018年度股东
大会审议。

    独立董事关于公司聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交
公司2018年度股东大会审议。

       十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过了《关于2019年高级管理人员
薪酬的议案》

    兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利回避表决本议案，公司独立董事对《关
于2019年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

       十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，同意由陈向阳先生担任公司总经理，任期
至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
       十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
    经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，本
项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
       十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议
案》
    公司拟于 2019 年 5 月 7 日（周二）下午 15 时召开 2018 年度股东大会，审议上述需提交股东
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大会审议的事项，《关于召开 2018 年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告。

                                                            申通快递股份有限公司董事会

                                                                         2019年4月10日