申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                 公告编号：2019-042

                                 申通快递股份有限公司
                               2018 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 10 日和 2019 年 4 月 20
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》及《关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（周二）下午 15：00
    2、网络投票时间：2019 年 5 月 6 日～2019 年 5 月 7 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月
7 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）会议主持人：董事长陈德军先生。
    （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规及其他规范性文件的规定。
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    （七）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 1,081,016,377 股，占上市公司总股份的
70.6176％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 975,719,188 股，占上市公司总股份的
63.7391％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 105,297,189 股，占上市公司总股份的 6.8786％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨
璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
    1、《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    4、《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    6、《关于公司 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的议案》
    由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英及国通
信托有限责任公司－国通信托紫金 10 号集合资金信托计划回避表决本议案。
    表决结果为：同意 206,455,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    7、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    8、《关于选举公司非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 1,081,016,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,384,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    9、《关于同意控股股东变更承诺的议案》
    由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英及国通
信托有限责任公司－国通信托紫金 10 号集合资金信托计划回避表决本议案。
    表决结果为：同意 206,396,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；反对 152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％。
    其中中小股东表决情况：同意 62,325,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9041％；
反对 152 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0957％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：万俊律师、杨璐律师
    3、结论性意见：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2018 年度股东大会会议决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                                                           申通快递股份有限公司董事会

                                                                         2019年5月8日