申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                 公告编号：2019-091


                               申通快递股份有限公司
                       第四届董事会第三十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式发出
召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 25 日 14 时在上海市青浦区重固

镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实
际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    基于“中转仓配一体化项目”中的上海、广州、沈阳三个子项目在实施过程中受到多方面因

素的影响，预计无法在 2019 年 12 月 31 日之前达到预定可使用状态，公司决定将“中转仓配一体
化项目”中的上海、广州、沈阳三个子项目预计可使用状态的日期进行延期，为此公司根据本次
募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，进一步
提升公司募集资金的使用效率，公司拟对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目之间的资金使
用计划进行调整。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、审议通过了《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    鉴于募投项目的募集资金投入计划即将实施完毕，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，
        申通快递股份有限公司


公司拟将 2016 年募集资金产生的利息 11,235.06 万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用
于“中转仓配一体化项目”中的尚未达到预定可使用状态的子项目，不足部分公司后续将使用自
有资金继续投入。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，

公司 2016 年募集资金产生的利息收入未超过募集资金净额 10%，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    3、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司及其子公司使用不超过人民币 300,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，该人民币 300,000 万元理财额度可由公司及全资子公司、
控股子公司共同滚动使用。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》等相关规定，该事项
在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十三次会议决议

    特此公告。



                                                             申通快递股份有限公司董事会

                                                                          2019年12月26日