申通快递股份有限公司


证券代码：002468                   证券简称：申通快递                公告编号：2020-039


                               申通快递股份有限公司
                       第四届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式发出
召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 27 日下午 2 时在上海市青浦区重
固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 6 名，
实际出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，
变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
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    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》
    公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权
激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），
回购价格不超过人民币 24.50 元/股（含）。若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数
约 12,244,898 股，占公司总股本的 0.80%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回
购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回
购股份方案之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》
    为了保障全资孙公司杭州申瑞快递服务有限公司（以下简称“杭州申瑞”）及其下属子公司
与齐鲁交通发展集团有限公司泰安分公司的日常运输通行费用结算，公司拟为杭州申瑞及其下属
子公司就上述事项提供担保，担保总额度为 19,663 万元，担保期限 2020 年 11 月 13 日-2022 年
11 月 12 日。鉴于被担保方为公司全资孙公司及其子公司，故未提供反担保，全资孙公司杭州申
瑞目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。本次对外担保有利于杭州
申瑞及其下属子公司的日常运营，不会损害公司利益。因此，董事会同意授权公司法定代表人或
指定的授权代理人签署相关法律文件。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司拟定于 2020 年 9 月 14 日（周一）15 时在上海召开 2020 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、备查文件
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1、第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

                                    申通快递股份有限公司董事会

                                                 2020年8月28日