申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                公告编号：2020-040


                               申通快递股份有限公司
                       第四届监事会第二十四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式发出
召开第四届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在上海市青浦区重固镇北青
公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席邱成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资
者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企
业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本
次会计政策变更。
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    2、审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
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况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    3、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不
存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《2020 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
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    4、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为，公司本次回购股份符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，审议程序合规，有利于
推进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为，公司本次修订公司章程结合了公司实际情况，符合《关于修改〈上市公司章程
指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）等法律法规及规范性文件要求。
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    6、审议通过了《关于公司对外担保的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1、第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

                                    申通快递股份有限公司监事会

                                                2020年8月28日