申通快递股份有限公司


证券代码：002468                        证券简称：申通快递                      公告编号：2021-030


                                 申通快递股份有限公司
                          第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件、电话等方式发出召开
第五届董事会第二次会议的通知，会议于2021年4月28日下午14时在上海市青浦区重达路58号5楼
会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列
席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了如下议案：
    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任
独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020
年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议
案还需提交公司2020年度股东大会审议。
    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
    独立董事关于《公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
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    六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年社会责任报告》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润-13,556,440.56
元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加期初未分配利润
459,458,019.40 元，再扣除分配上年的利润 153,080,216.60 元，再减去执行新金融准则而对之
前年度计提的减值的影响调整到其他综合收益的 0.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日止，母公司可
供股东分配的利润为 292,821,362.24 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司正常
经营与长远发展的实际资金需求，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。公司独立董事针对《关于公司 2020 年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提
交公司 2020 年度股东大会审议。
    八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告》
    公司独立董事对《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议
案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的
责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2021年度审计机构，并同意将上述事项提交2020年度股东
大会审议。
    独立董事关于公司聘请2021年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交
公司2020年度股东大会审议。
    十、会议以0票同意，0票反对，0票弃权,8票回避审议通过了《关于董事薪酬计划的议案》
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    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事薪酬标准，
向董事会提案如下：
    (一)第五届董事会独立董事的薪酬
    独立董事：章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生津贴标准为每年人民币12万元（含税），
按月平均发放。
    (二)第五届董事会非独立董事薪酬
    公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，按月平均发放。
    该议案全体董事回避表决，直接提交公司2020年度股东大会审议。
    十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避审议通过了《关于2021年高级管理人员
薪酬的议案》
    兼任公司高级管理人员的董事王文彬、陈海建、申屠军升、韩永彦回避表决本议案，公司独
立董事对《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
    十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21 号—租赁〉的通知》
（财会[2018]35号）文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序，符合法律法规及《企
业会计准则》《公司章程》的规定，变更后的会计政策，能够客观公允地反映公司财务状况和经
营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详
见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的
议案》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《公司章程》等相关规定，该事项
还将提交公司2020年度股东大会审议，并经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安
排实施。
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    十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正
文》
    公司《2021年第一季度报告全文》详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告，《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 28 日（周五）15 时召开 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大
会审议的事项，《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的公告。

    特此公告。

                                                            申通快递股份有限公司董事会

                                                                          2021年4月29日