申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                公告编号：2021-046


                               申通快递股份有限公司
                          第五届董事会第三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 27 日以邮件、电话等方式发出
召开第五届董事会第三次会议的临时通知，会议于 2021 年 6 月 30 日 14 时在上海市青浦区重固镇
重达路 58 号 5 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的
董事 8 名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
    公司全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟将持有的浙江申通实业有限
公司（以下简称“申通实业”）100%的股权以人民币 11,600 万元的价格转让给郑春美女士；本次
出售资产交易（以下简称“本次交易”）完成后，申通有限将不再持有申通实业的股权。
    受让方郑春美女士系公司董事长陈德军先生的母亲，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，郑春美女士为公司的关联自然人，本次交易属于关联交易。陈德军先生作为公司董事长，
属于本次交易的关联董事，已进行回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于出
售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
    2、审议通过了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   申通快递股份有限公司


三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见



特此公告。

                                                      申通快递股份有限公司董事会

                                                                    2021年7月1日