申通快递股份有限公司


证券代码：002468                     证券简称：申通快递               公告编号：2022-008

                                  申通快递股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（周一）下午 15 时。
    2、网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    （三）会议主持人：王文彬先生。
    （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规及其他规范性文件的规定。
    （七）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 969,501,786 股，占上市公司总股份的
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63.3329％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 491,860,069 股，占上市公司总股份的
32.1309％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 477,641,717 股，占上市公司总股份的 31.2021％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、
杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过了如下议案：
    1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德峨实业发展有限公司回避表决本议案。
    同意 586,309,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9161％；反对 440,108 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0750％；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0089％。
    其中中小股东表决情况：同意 53,860,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0946％；
反对 440,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8097％；弃权 52,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0957％。
    2、《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
    同意 969,007,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对 494,308 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 53,858,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0905％；
反对 494,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师
    3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
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四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

                                            申通快递股份有限公司董事会

                                                         2022年2月15日