申通快递股份有限公司


证券代码：002468                        证券简称：申通快递                      公告编号：2022-032


                                 申通快递股份有限公司
                         第五届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以邮件、电话等方式发出召开
第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月29日以通讯会议方式召开，应出席会议的董
事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，本议案尚需提交公司2021年度股东大
会审议。
    2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任
独立董事章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审
议。
    3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
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    4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议
案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    6、审议通过了《公司2021年社会责任报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润-9,577,243.91 元，
按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加期初未分配利润
292,821,362.24 元，再扣除分配上年的利润 0.00 元，再减去因其他权益工具投资终止确认调整
至其他综合收益的 119,999,999.70 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
163,244,118.63 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司当年未实现盈
利，2021 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事针对《关
于公司 2021 年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
    8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公
司审计经验，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司
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出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为
公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交2021年度股东大会审议。
    独立董事对《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见，本
议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避3票。
    兼任公司高级管理人员的董事王文彬先生、韩永彦先生、申屠军升先生对本议案回避表决，
公司独立董事对《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
    10、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《公司章程》等相关规定，该事项尚
需提交公司2021年度股东大会审议，并经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安排
实施。
    11、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
    根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，并结合公司2021年全年经营业绩、相
关资产产生的现金流及经营利润实现情况等因素，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进
行了测试，对存在的可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对已确认无法收回的应收
账款进行清理，并予以核销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露的《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。
    公 司 监 事 会及 独 立董 事 对本 议 案 发表 了 相关 意 见 ， 具体 内 容详 见 公司 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    12、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
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    《公司2022年第一季度报告》详见同日披露在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    13、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    公司全体董事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公司2021年度股东
大会审议。独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    14、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
    公司拟于 2022 年 5 月 27 日（周五）15 时召开 2021 年度股东大会，审议上述需提交股东大
会审议的事项，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告。

                                                             申通快递股份有限公司董事会

                                                                          2022年4月30日