申通快递股份有限公司


证券代码：002468                       证券简称：申通快递             公告编号：2022-037

                                    申通快递股份有限公司
                                  2021 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开
2021 年度股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场（视频会议）投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（周五）下午 15 时。
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 27 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    （三）会议主持人：王文彬先生。
    （四）现场会议召开地点：因配合开展上海疫情防控工作，本次会议采用网络、视频会议的
方式召开，以网络、视频会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
    （五）会议召开方式：现场（视频会议）投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规及其他规范性文件的规定。
    （七）会议出席情况
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    1、通过现场和网络投票的股东 29 人，代表有表决权的股份数为 984,904,976 股，占公司有
表决权股份总数的 64.3391％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数为
491,859,769 股，占公司有表决权股份总数的 32.1309％。通过网络投票的股东 25 人，代表有表
决权的股份数为 493,045,207 股，占公司有表决权股份总数的 32.2083％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了会议，上海市锦天城律师事务所
杨妍婧律师、杨璐律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场（视频会议）结合网络投票方式表决通过了如下议案：
    1、《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
    同意 984,804,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 49,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0052％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,470,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8120％；
反对 49,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0920％；弃权 51,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0959％。
    2、《公司 2021 年度董事会工作报告》
    同意 984,804,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 49,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0052％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,470,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8120％；
反对 49,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0920％；弃权 51,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0959％。
    3、《公司 2021 年度监事会工作报告》
    同意 984,804,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 49,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0052％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,470,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8120％；
反对 49,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0920％；弃权 51,400 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0959％。
    4、《公司 2021 年度财务决算报告》
    同意 984,804,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 25,700 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0026％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0076％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,470,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8120％；
反对 25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0480％；弃权 75,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1400％。
    5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    同意 984,849,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 25,700 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0026％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0030％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,516,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8971％；
反对 25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0480％；弃权 29,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0549％。
    6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    同意 984,800,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894％；反对 29,200 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0076％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,467,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8055％；
反对 29,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0545％；弃权 75,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1400％。
    7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
    同意 982,696,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7758％；反对 2,179,224 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2213％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030％。
    其中中小股东总表决情况：同意 51,363,041 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8773％；
反对 2,179,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0679％；弃权 29,400 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0549％。
    8、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    同意 984,849,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 25,700 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0026％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0030％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,516,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8971％；
反对 25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0480％；弃权 29,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0549％。
    9、《关于购买董监高责任险的议案》
    本议案的关联股东陈德军先生及其关联方陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海
德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3
号私募证券投资基金回避表决。
    同意 436,173,607 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9774％；反对 47,200 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0118％。
    其中中小股东总表决情况：同意 53,473,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8159％；
反对 47,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0881％；弃权 51,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0959％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师
    3、结论性意见：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年度股东大会会议决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
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特此公告。

                           申通快递股份有限公司董事会

                                        2022年5月28日