上海市锦天城律师事务所
关于申通快递股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于申通快递股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：申通快递股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受申通快递股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《申通快递股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《申通快递股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、
会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022 年 9 月 15 日（周四）下午 15 时在上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室召
开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 30 人，代表
有表决权的股份数为 977,286,984 股，占上市公司总股份的 63.8415%。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的股份数为
440,184,424 股，占上市公司总股份的 28.7551%；根据深圳证券信息有限公司提
供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共 27 人，代表有表决权的
股份数为 537,102,560 股，占上市公司总股份的 35.0863%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议
的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意 594,523,534 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9894%；反对 35,408
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0060%；弃权 27,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0046%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 45,890,765 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8631%；反对 35,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0771%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0598%。
关联股东上海德峨实业发展有限公司回避表决。
2、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
同意 977,224,276 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9936％%；反对
62,708 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0064％%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 45,890,965 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8635%；反对 62,708 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1365%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
3、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。
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同意 977,224,076 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9936%；反对 62,908
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 45,890,765 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8631%；反对 62,908 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1369%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
5,955,452 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6094%；弃权 134,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0138%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 5,955,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 12.9597%；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.2933%。
本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的 2/3 以上同意后通过。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的 2/3 以上同意后通过。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的 2/3 以上同意后通过。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
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同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
同意 971,187,132 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3758%；反对
6,099,852 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6242%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,853,821 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7261%；反对 6,099,852 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,090,252 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6232%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,090,252 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.2530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3768%；反对
6,062,752 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.6204%；弃权 27,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0028%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.7470%；反对 6,062,752 股，占出席会议中小股东所持股份
的 13.1932%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0598%。
本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的 2/3 以上同意后通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于申通快递股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
戴 敏
负责人： 经办律师：
顾功耘 季思航
年 月 日
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