申通快递股份有限公司


证券代码：002468                     证券简称：申通快递               公告编号：2022-056

                                  申通快递股份有限公司
                           2022 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（周四）15 时。
    2、网络投票时间：2022 年 9 月 15 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    （三）会议主持人：王文彬先生。
    （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规及其他规范性文件的规定。
    （七）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 977,286,984 股，占上市公司总股份的
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63.8415％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 440,184,424 股，占上市公司总股份的
28.7551％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 537,102,560 股，占上市公司总股份的 35.0863％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所戴敏律师、季
思航律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过了如下议案：
    1、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联股东上海德峨实业发展有限公司对本议案回避表决。
    同意 594,523,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894％；反对 35,408 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0060％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0046％。
    其中中小股东总表决情况：同意 45,890,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631％；
反对 35,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0771％；弃权 27,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0598％。
    2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
    同意 977,224,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936％；反对 62,708 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 45,890,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8635％；
反对 62,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于为下属子公司提供担保的议案》
    同意 977,224,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936％；反对 62,908 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 45,890,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631％；
反对 62,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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    4、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 5,955,452 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6094％；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 5,955,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9597％；弃权 134,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2933％。
    本提案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
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    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
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    同意 971,187,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3758％；反对 6,099,852 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,853,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7261％；
反对 6,099,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2739％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,090,252 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,090,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2530％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意 971,196,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3768％；反对 6,062,752 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6204％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。
    其中中小股东总表决情况：同意 39,863,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7470％；
反对 6,062,752 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1932％；弃权 27,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0598％。
    本提案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：戴敏律师、季思航律师
    3、结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
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效。
       四、备查文件
       1、2022 年第三次临时股东大会会议决议
       2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

       特此公告。

                                                   申通快递股份有限公司董事会

                                                                2022年9月16日