上海市锦天城律师事务所
        关于申通快递股份有限公司
       2022 年第四次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
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                          上海市锦天城律师事务所
                         关于申通快递股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会的法律意见书


致：申通快递股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受申通快递股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《申通快递股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2022 年 10 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《申通快递股份有限公司关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、
会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
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     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022 年 10 月 17 日（周一）下午 15 时在上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室
召开。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 17
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 22 人，代表
有表决权的股份数为 980,678,884 股，占上市公司总股份的 64.0631%。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份数为
491,859,769 股，占上市公司总股份的 32.1309 %；根据深圳证券信息有限公司提
供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共 18 人，代表有表决权的
股份数为 488,819,115 股，占上市公司总股份的 31.9322 %。

     经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议
的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案
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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

     同意 980,269,836 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9583 %；反对
409,048 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

     其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 48,936,525 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.1711%；反对 409,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8289%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）
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          （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于申通快递股份有限公司 2022

          年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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          负责人：                                                经办律师：
                           顾功耘                                                          杨   璐



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