上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                    关于申通快递股份有限公司
                  2022 年第五次临时股东大会的




                               法律意见书




           地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

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           邮编：200120
                     上海市锦天城律师事务所
                    关于申通快递股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会的法律意见书


致：申通快递股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受申通快递股份有限公司

（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第五次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件

以及《申通快递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业

务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法

定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项

进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关

文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所

认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次

股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责

任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律

师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2022 年 12 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《申通快递股份有限公司关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本
情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于

2022 年 12 月 27 日（周二）下午 15 时在上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室

召开。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月

27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 49 人，代表

有表决权的股份数为 988,099,822 股，占上市公司总股份的 64.5478%。其中：出

席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份数为

491,859,769 股，占上市公司总股份的 32.1309%；根据深圳证券信息有限公司提

供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所

互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共 45 人，代表有表决权的

股份数为 496,240,053 股，占上市公司总股份的 32.4170%。

    经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议

的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级

管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东

大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。


四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与

网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    同意 604,361,572 股，占出席会议有效表决股份总数的 61.1640%；反对

1,015,308 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1028%；弃权 382,722,942 股

（其中，因未投票默认弃权 382,700,542 股），占出席会议有效表决股份总数的

38.7332%。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 55,728,803 股，占出席会议

中小股东所持股份的 98.1720%；反对 1,015,308 股，占出席会议中小股东所持

股份的 1.7886%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0395%。

2、以累积投票制逐项审议并通过《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董

事的议案》。

    2.01 选举杨芳女士为公司第五届董事会独立董事

    同意 986,280,519 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.82%，顺利当

选。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 54,947,208 股，占出席会议

中小股东所持股份的 96.80%。

    2.02 选举郝振江先生为公司第五届董事会独立董事
    同意 986,281,117 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.82%，顺利当选。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 54,947,806 股，占出席会议中小股

东所持股份的 96.80%。

    2.03 选举李路先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 986,247,019 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.81%，顺利当选。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 54,913,708 股，占出席会议中小股

东所持股份的 96.74%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司

章程》的有关规定，表决结果合法有效。


五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）
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          （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于申通快递股份有限公司 2022

          年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




          上海市锦天城律师事务所                                  经办律师：
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          负责人：                                                经办律师：
                           顾功耘                                                          杨   璐



                                                                                         年       月      日




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