申通快递股份有限公司


证券代码：002468                   证券简称：申通快递                 公告编号：2022-014

                                申通快递股份有限公司
                         2023 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2023 年 3 月 6 日（周一）15 时。
    2、网络投票时间：2023 年 3 月 6 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 6 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 3 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    （三）会议主持人：王文彬先生。
    （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 36 人，代表股份 980,904,722 股，占上市公
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司总股份的 64.0778％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 491,859,769
股，占上市公司总股份的 32.1309％；通过网络投票的股东 32 人，代表股份 489,044,953 股，占
上市公司总股份的 31.9470％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、
杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过了如下议案：
    1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联股东上海德峨实业发展有限公司对本议案回避表决。
    同意 598,065,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9768％；反对 138,708 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0232％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 49,432,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7198％；反对 138,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2798％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
    2、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    同意 980,742,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835％；反对 101,908 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0104％；弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0061％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 49,409,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6730％；反对 101,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 60,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1214％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师
    3、结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
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效。
       四、备查文件
       1、2023 年第一次临时股东大会决议
       2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

       特此公告。

                                                   申通快递股份有限公司董事会

                                                                 2023年3月7日