证券代码：002468                              证券简称：申通快递                         公告编号：2023-027

                                      申通快递股份有限公司
                           第五届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以邮件、电话等方式发出召开
第五届监事会第十七次会议的通知，会议于2023年4月28日在上海市青浦区重达路58号5楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事
会主席顾利娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
     1、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     经审核，监事会认为《公司2022年年度报告及年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年年度报告》全文的具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2022年年度报告摘要》具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
     2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职
责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，本议案尚需提交公司2022年度股东大会
审议。
     3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，本议案尚需提
交公司2022年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经审核，监事会认为公司符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，遵循内部控制的基本原则，并结合本公司实际情况，建立
健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动。《公司2022年度内部控制评价报
告》全面、真实、准确，全面反映了公司内部控制的实际情况，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    5、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润10,543,540.29元，
按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,054,354.03元，加期初未分配利润
163,244,118.63元，扣除分配上年的利润0.00元，再减去因其他权益工具投资终止确认调整至其
他综合收益的0.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为172,733,304.89元。
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021
年-2023年）股东回报规划》等相关规定，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
    经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的相关规
定，符合公司的实际情况与未来发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同
意公司2022年度利润分配预案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，
具有丰富的上市公司审计经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果。监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为
公司提供2023年度财务报告及内部控制审计，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023
年度审计机构的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经审核，监事会认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置资金进行
理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的
财务性收益，符合相应法律法规及公司章程的规定，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用闲置资金进行投资理财的公告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经审核，监事会认为公司审议本次计提资产减值准备的相关程序符合《企业会计准则》等相
关规定，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备及核销坏账后更能公允的反映公司的资产状
况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意
本次计提资产减值准备及核销坏账。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产
减值准备及核销坏账的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    10、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    经审核，监事会认为《公司2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
    11、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本次购买董监高责任险的事项回
避表决，该事项直接提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购
买董监高责任险的公告》。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十七次会议决议
    特此公告。

                                                            申通快递股份有限公司监事会

                                                                         2023年4月29日