证券代码：002534             证券简称：杭锅股份              公告编号：2020-009


                       杭州锅炉集团股份有限公司
        关于延期召开公司2020年第一次临时股东大会的公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2020 年第
一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五），延期至
2020 年 2 月 14 日（星期五）。股权登记日不变，仍为 2 月 3 日（星期一）。审
议事项不变。
     一、 原股东大会情况

     1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
     2、 股东大会召集人：公司董事会
     3、 会议召开的日期、时间：
    ① 现场会议时间：2020 年 2 月 7 日(星期五)下午 2:00，会期半天；

    ② 网络投票时间：2020 年 2 月 7 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7
日上午 9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。

     4、股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）
     二、股东大会延期召开原因
     鉴于目前处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的特殊时期，且浙江省人民
政府发布《关于延迟企业复工和学校开学的通知》，省内各类企业复工时间不早于 2
月 9 日 24 时，为有效减少人员集聚，阻断疫情传播，保证股东大会的顺利召开，基
于谨慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年
2 月 7 日（星期五），延期至 2020 年 2 月 14 日（星期五）。

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       三、延期后股东大会的有关情况
        1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
        2、 股东大会召集人：公司董事会
        3、 会议召开的日期、时间：

       ① 现场会议时间：2020 年 2 月 14 日(星期五)下午 2:00，会期半天；

       ② 网络投票时间：2020 年 2 月 14 日。

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月
14 日上午 9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 14 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时
间。
        4、股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3
日（星期一）。

        除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股
权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体详细内容见公司同日披露
的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。
        公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
        特此公告。




                                               杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年二月四日




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