证券代码：002534           证券简称：杭锅股份            编号：2021－003


                   杭州锅炉集团股份有限公司
           第五届董事会第十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临
时会议通知于 2021 年 1 月 6 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 1
月 12 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，
经董事通讯表决形成如下决议：

    一、《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司总经理提名，同意聘任徐书笋先生为公司副总经理。
    徐书笋先生简历详见附件。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在 2021 年 1 月 13
日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董
事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

    二、《关于受让控股子公司股权的议案》

    杭州西子星月产业园经营管理有限公司是西子智慧产业园的招商运营平台。
因公司资源整合需要，公司控股子公司杭州西子星月产业园经营管理有限公司
（以下简称“西子星月”）拟以自有资金 35 万元受让上海星月资产管理有限公
司持有的西子星月 35%股权。
    受让前后西子星月的股权结构如下：




                                    1
                受让前                                                受让后

股东名称   认缴出资额    实缴出资额    比例       股东名称   认缴出资额    实缴出资额     比例

            （万元）      （万元）                            （万元）         （万元）

杭锅股份        325         65         65%        杭锅股份      500              100      100%

上海星月
资产管理        175         35         35%
有限公司                                           合计         500              100      100%

 合计           500         100       100.00%

        本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
   定的重大资产重组行为。
        表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
        特此公告。




                                                    杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                                二〇二一年一月十三日




   附件：简历

        徐书笋先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，大学本科学历。2006
   年7月毕业于杭州电子科技大学，获得工学学士学位。2006年7月进入杭州锅炉集
   团，历任北方区域销售经理、销售副总监、新产品事业部部长，现拟任公司副总
   经理。徐书笋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
   人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
   《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的
   不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
   证券交易所惩戒。


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