证券代码：002534          证券简称：杭锅股份        公告编号：2021-070



                      杭州锅炉集团股份有限公司

        关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届
董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时
股东大会，会议有关事项如下：

     一、 召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
     2、 股东大会召集人：公司董事会
     3、 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、 会议召开的日期、时间：
    ① 现场会议时间：2021 年 11 月 5 日(星期五)下午 2:00，会期半天；

    ② 网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 5 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
     5、 会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
 票系统行使表决权。
    投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

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场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一
种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联
网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，
以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一
次投票为准。
    6、 股权登记日：2021 年 10 月 29 日（星期五）
    7、   现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路 1216 号(同协路与大农港
路交叉口)公司会议室
    8、 出席对象
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 29 日（星期五）。在股权
登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项：
    本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：
    （1）《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》
    （2）《关于修订公司章程的提案》
    以上提案中第 2 项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表
决权股份三分之二以上通过；第 1 项为普通决议事项，经出席股东大会股东所持
有的有效表决权过半数通过即可。
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，上述议案（1）对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2021
年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


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    上述议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过并披露于公司
指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记方法
    （一）登记手续：
    欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2021 年 11 月 2 日和 11 月 3 日上
午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议
登记手续，异地股东可以邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真
或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份
证办理登记手续；
    2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
    3、出席现场会议时均需带上原件。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：
    杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号
    邮编：310021
    传真号码：0571－85387598
    邮箱地址：002534@chinaboilers.com
    （三）登记时间：2021 年 11 月 2 日和 11 月 3 日（上午 9：30－11：30，下
午 13：00－15：00）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
    联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号


                                     3
    邮政编码：310021
    联系电话：0571-85387519
    传真：0571-85387598
    联系人：濮卫锋
    2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。




                                       杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月十九日




                                  4
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅
投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                                                                  备注
    提案编码                  提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
                  《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的
     1.00                                                            √
                  提案》
                      （2）《关于修订公司章程的提案》
     2.00         《关于修订公司章程的提案》                         √

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.     投票时间：2021 年 11 月 5 日上午 9:15—9:25， 9：30—11：30 和
    13:00—15:00。
    2.     股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件 2：


             杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
                              股东参会登记表

姓名或名称：                              身份证号码：

股东账户卡号：                            持股数量：

联系电话：                                电子邮箱：

邮编：                                    联系地址：




                                     7
       附件 3：

                                      授权委托书
           兹委托               先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份
       有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
       项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
       文件。
          （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                        备注                表决结果

序号                     提案名称
                                                    该列打勾的栏目
                                                                     同意     反对      弃权
                                                        可以投票

         关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的
1.00                                                      √
         提案

2.00     关于修订公司章程的提案                           √




       委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

       委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

           （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
       结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按
       以上格式自制均有效。）




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