证券代码：002534             证券简称：杭锅股份             编号：2022－004


                          杭州锅炉集团股份有限公司

              关于公司停车楼扩建工程暨关联交易的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述


       关 联交 易                                                           预计金额 不
序号              项目名称                        关联方         定价方式
       类型                                                                 超过（万元）

                    杭锅集团崇贤分公司停车楼 浙 江 西 子 重 工    自主
 1     工程建设                                                                    1650
                    扩建工程                 钢构有限公司         招标

                                       合计                                        1650

         以上交易构成杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）
     的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     因公司近十二个月关联交易累计金额达到三千万元以上，且未超过公司最近一期
     经审计净资产绝对值5%以上，因此该项交易在董事会权限范围内，无须提交股
     东大会审议。
         公司董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司的实际控制人，董
     事罗世全在关联方浙江西子重工钢构有限公司的控制企业任职，二人属于关联董
     事，已回避表决。

     二、关联方基本情况

         浙江西子重工钢构有限公司
        （1）基本情况：
         注册资本：10000万元人民币
         法定代表人：刘慧明
         企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）


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    注册地：浙江省杭州市上城区同协路1279号西子智慧产业园8号楼303室
    统一社会信用代码：91330104704241216M
    主营业务： 建筑工程施工总承包，工程项目管理，建设工程项目主体工程
及其配套工程的设计，钢结构产品的技术开发、设计、试验检测，建筑钢结构的
制造、加工及钢结构工程施工，建筑工程咨询，自有物业租赁；批发、零售：钢
结构零部件、材料，电扶梯及配件，起重机械，集装箱及配件；货物及技术进出
口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经
营的项目取得许可证后方可经营）。
   （2）与上市公司的关联关系
    浙江西子重工钢构有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的全资
子公司，为公司实际控制人控制的企业。
   （3）主要财务数据
                                                            单位：人民币元

       项目         2021年10月31日（未经审计）      2020年12月31日（经审计）

     资产总额                      198,023,580.59                230,470,976.75

     负债总额                       89,423,839.66                 93,041,502.22

      净资产                       108,599,740.93                137,429,474.53

       项目          2021年1-10月（未经审计）          2020年度（经审计）

     营业收入                      235,864,435.34                309,188,673.97

      净利润                        13,215,093.59                  8,579,139.46


三、交易协议的主要内容

    1、   杭锅集团崇贤分公司停车楼扩建工程
    1）合同主体
    发包人：杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司
    承包人：浙江西子重工钢构有限公司
    2）工程内容：杭锅集团崇贤分公司停车楼扩建工程，总用地面积 1448.5 平
方米，新建总建筑面积约 7242.5 平方米，由 1 幢 5 层停车库组成。工程包括建

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筑、钢构工程、桩基工程、安装工程、栏杆工程、门窗工程、幕墙工程、消防工
程等。
    3）签约合同价与合同价格形式
    签约合同价为：人民币 1553.904 万元（含税）；
    合同价格形式：按合同约定方式进行结算（含设计变更和签证部分），结算
时合同约定可调人工、材料等价格按合同约定方式计取。

    4）付款方式：按工程量结算工程进度款

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2021 年年初至本报告披露日，公司与关联人浙江西子重工钢构有限公司发
生关联交易总金额为 2182 万元。近十二个月内，公司与关联人浙江西子重工钢
构有限公司以及同一关联人发生关联交易总金额为 4526 万。

五、定价政策和定价依据

    本次关联交易的定价依据为招投标最低价中标以及参照市场价格定价。

六、交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的招投标
及市场定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    本次关联交易不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
    特此公告。




                                        杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年一月四日




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