证券代码：002534            证券简称：杭锅股份                编号：2022－005


                          杭州锅炉集团股份有限公司

       关于公司与蒲惠智造签订信息化项目合作协议暨关联交易
                                          的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述


        关 联交 易                                                            预计金额 不
序号               项目名称                         关联方         定价方式
        类型                                                                  超过（万元）
        数 字信 息
                                                    蒲惠智造科技    自主
 1      化 业 务 采 杭锅集团信息化项目                                               1610
                                                    股份有限公司    招标
        购

                                         合计                                        1610

         以上交易构成杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公
     司”）的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
     产重组。因公司近十二个月关联交易累计金额达到三千万元以上，但未超过公司
     最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此该项交易在董事会权限范围内，无
     须提交股东大会审议。
         公司董事长王水福为关联方蒲惠智造科技股份有限公司实际控制人的直系
     亲属，为关联董事，已回避表决。

     二、关联方基本情况

         1、 蒲惠智造科技股份有限公司
         （1）基本情况：
         注册资本：5100万元人民币
         法定代表人：王克飞
         企业性质：其他股份有限公司（非上市）

                                                1
    注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号(临)5层
    统一社会信用代码：91330104MA2CD2AP6P
    主营业务：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设
备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转
让，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、
零售：计算机软硬件及辅助设备，通信设备，电子设备，智能设备；货物及技术
进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限
制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
    蒲惠智造科技股份有限公司为公司实际控制人直系亲属控制的企业。
（3）主要财务数据
                                                            单位：人民币元

       项目         2021年10月31日（未经审计）     2020年12月31日（未经审计）

     资产总额                     58,497,264.98                   38,580,712.74

     负债总额                      8,993,934.80                   32,525,643.42

      净资产                      49,503,330.18                    6,055,069.32

       项目          2021年1-10月（未经审计）        2020年度（未经审计）

     营业收入                     23,036,282.80                   22,340,455.43

      净利润                      -35,523,086.92                 -25,353,812.59


三、交易协议的主要内容

    1、   杭锅集团信息化项目合作协议
    1）合同主体
    发包人：杭州锅炉集团股份有限公司
    承包人：蒲惠智造科技股份有限公司
    2）合同内容：


                                     2
  项目名称                          项目周期                      项目金额（万元）

  产品生命周期管理 PLM 软件及实施 2021 年 10 月-2022 年 7 月      510

  供应商管理系统 SRM 二期实施       2021 年 10 月-2022 年 10 月   400

  大数据平台建设                    2021 年 10 月-2022 年 11 月   600

  硬件（配套件设置）                2021 年 10 月-2022 年 2 月    100

    3）签约合同价与合同价格形式
    签约合同价为：人民币 1610 万元；
    合同价格形式：闭口合同
    4）付款方式：按项目进度付款。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2021 年年初至本报告披露日，公司与关联人蒲惠智造科技股份有限公司发
生关联交易总金额为 620 万元。近十二个月内，公司与关联人蒲惠智造科技股份
有限公司以及同一关联人发生关联交易总金额为 620 万。

五、定价政策和定价依据

    本次关联交易的定价依据为招投标综合评标以及参照市场价格定价。

六、交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的招投
标及市场定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司
独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    本次关联交易不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
    特此公告。




                                           杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年一月四日




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