证券代码：002534           证券简称：西子洁能             编号：2022－015
债券代码：127052           债券简称：西子转债


               西子清洁能源装备制造股份有限公司
             第五届监事会第十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五
届监事会第十三次临时会议通知于 2022 年 3 月 3 日以邮件、专人送达等形式发
出，会议于 2022 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监
事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募投项目及
已支付部分发行费用的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置
换事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同
意公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹
资金事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
二、《关于使用募集资金增资浙江西子新能源有限公司的议案》
    公司使用募集资金 1,016,301,763.14 元向全资子公司浙江西子新能源有限公
司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于
募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券



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日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用募集资金增资浙江西子新能源有限公司的公告》。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合
相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用
效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设
和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同
意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       特此公告。




                                    西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
                                                         二〇二二年三月九日




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