证券代码：002534           证券简称：西子洁能             编号：2022－014
债券代码：127052           债券简称：西子转债


              西子清洁能源装备制造股份有限公司
         第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五
届董事会第二十七次临时会议通知于 2022 年 3 月 3 日以邮件、专人送达等形式
发出，会议于 2022 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司
董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
将公司募集资金置换先期投入自筹资金。截至 2022 年 3 月 8 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 66,252,938.90 元，公司以自筹
资金预先支付不含税发行费用人民币 3,132,199.14 元。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在 2022 年 3 月 8 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第五
届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
二、《关于使用募集资金增资浙江西子新能源有限公司的议案》
    浙江西子新能源有限公司为公司的全资子公司，鉴于西子新能源是募投项
目“新能源科技制造产业基地”的实施主体，公司拟使用募集资金



                                    1
1,016,301,763.14 元 向 西 子 新 能 源 增 资 （ 其 中 1 亿 元 计 入 注 册 资 本 ，
916,301,763.14 元计入资本公积），用于上述募投项目实施。增资完成后，西子
新能源注册资本将由人民币 8,000 万元增加至人民币 18,000 万元，公司仍持有西
子新能源 100%的股权，西子新能源仍为公司全资子公司。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在 2022 年 3 月 8 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第五
届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用募集资金增资浙江西子新能源有限公司的公告》。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙
江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热
器、锅炉项目）建设期约为 2.5 年，募集资金将根据建设进度分期支付。为提高
资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现
金管理。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在 2022 年 3 月 8 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第五
届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、《关于公司参与认购投资基金份额的议案》
    公司拟作为有限合伙人以自有资金 10,000 万元认购绍兴柯桥浙能普华堃
泰股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并拟与该基金执行事务合伙人浙江浙能
普华股权投资有限公司签署《绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业（有限合


                                        2
伙）合伙协议》。本次对外投资资金来自公司自有资金。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司参与认购投资基金份额的公告》。
五、《关于增资浙江国新股权投资有限公司的议案》
    公司拟对全资子公司浙江国新股权投资有限公司进行增资。本次增资金额为
人民币 3,000 万元，增资完成后浙江国新的注册资本金将由人民币 3,000 万元增
加至人民币 6,000 万元。本次增资用于浙江国新日常运营及对外投资。增资完成
后，公司仍持有浙江国新 100%股权。
    本次增资的资金来源为公司自有资金。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
增资浙江国新股权投资有限公司的公告》。
    特此公告。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年三月九日




                                     3