证券代码：002534            证券简称：西子洁能           编号：2022－034
债券代码：127052            债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 2:00
    网络投票时间：2022年4月26日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 26 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王水福先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份总数
为 551,640,514 股，占公司股份总数的 74.6266%。公司部分董事、监事、高级管
理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 550,609,956 股，
占公司股份总数的 74.4872%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,030,558 股，占公司股份总
数的 0.1394%。
    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为1,030,558股，占
公司总股份的0.1394%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：

    一、《2021 年度报告及摘要》；
    表 决 结果 ：同意 551,625,814 股，占参 与 投 票的 股东所持有 效表决权 的
99.9973%，反对14,700股，弃权0股。提案获通过。
    二、《2021 年度董事会工作报告》；
    表 决结果：同意 551,625,814 股，占参 与投 票的股东所持有 效表决权的
99.9973 %，反对14,700股，弃权0股。提案获通过。
    三、《2021 年度监事会工作报告》；
    表 决结果：同意 551,625,814 股，占参 与投 票的股东所持有 效表决权的
99.9973 %，反对14,700股，弃权0股。提案获通过。
    四、《2021 年度财务决算报告》；
    表 决结果：同意 551,625,814 股，占参 与投 票的股东所持 有 效表决权的
99.9973%，反对14,700股，弃权0股。提案获通过。
    五、《2021 年度利润分配方案》；
    表 决结果：同意 551,625,814 股，占参 与投 票的股东所持有 效 表决权的
99.9973%，反对14,700股，弃权0股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,015,858股，反对14,700股，弃权0
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5736%。
    六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
    表 决结果：同意 550,609,956 股，占参 与投 票的股东所持有 效表决权的
99.8132 %，反对1,030,558股，弃权0股。提案获通过。
    七、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
    表 决结果：同意 551,597,414 股，占参 与投 票的股东所持有 效表决权的
99.9922%，反对43,100股，弃权0股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意987,458股，反对43,100股，弃权0股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8178%。
    八、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的提案》
    表 决结果： 同意 551,623,114 股，占参 与投 票的股东所持有 效表决权的
99.9968 %，反对 17,400股，弃权0股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,013,158股，反对17,400股，弃权0
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3116%。
    九、《关于增补公司董事的提案》；
    表 决结果：同意 551,623,114 股，占参 与投 票 的股东所持有 效表决权的
99.9968 %，反对 17,400股，弃权0股。提案获通过。
    同意增补廖海燕女士为公司董事。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,013,158股，反对17,400股，弃权0
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3116%。
    四、律师见证情况
    浙江杭风律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁
能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、浙江杭风律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             西子清洁能源装备制造股份有限公司
                                       董事会

                       二〇二二年四月二十六日