证券代码：002534            证券简称：西子洁能              编号：2022－036
债券代码：127052            债券简称：西子转债


              西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第五届监事会第十四临时次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十四次临时会议通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆
志萍女士召集，经监事审议、表决，形成如下决议：
    一、《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司
2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年
第一季度报告全文》。
    二、《关于追认关联交易事项的议案》
    公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公
司（以下简称“中光新能源”）签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一
体化项目主体工程 EPC 总承包商务合同》，合同金额 5805 万元，合同包括光伏
系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等内容。
    中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子
新能源有限公司，双方签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔
盐及液流电池储能 EPC 商务合同》，合同金额 4458 万元；将光伏系统分包给公


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司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷
储一体化项目分布式光伏 EPC 商务合同》，合同金额 1147 万元。
    公司监事会对公司提交的《关于追认关联交易事项的议案》进行了审核，经
审核认为，公司追认关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司和非关联股东利益
的情形。因此，监事会同意本次公司追认关联交易的相关事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于追
认关联交易事项的公告》。

    三、备查文件
    第五届监事会第十四次临时会议决议
    特此公告。


                                  西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年四月三十日




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