西子洁能：董事会决议公告2022-04-30
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－035
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十九次临时会议通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出，会议
于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水
福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年
第一季度报告全文》。
二、《关于公司对外投资的议案》
公司拟与浙江运达风电股份有限公司共同出资设立西子运达清洁能源科技
有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 1000 万元，其中公司出资 510
万元，占注册资本 51%；运达风电出资 490 万元，占注册资本 49%。
本次对外投资资金来自公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权： 0 票。
详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公
司对外投资的公告》。
三、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公
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司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程 EPC 总承
包商务合同》，合同金额 5805 万元，合同包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电
池系统的设计、安装、土建、设备采购等。
中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子
新能源有限公司，双方签订《熔盐及液流电池储能 EPC 商务合同》，合同金额 4458
万元；将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《分布式
光伏 EPC 商务合同》，合同金额 1147 万元。
上述交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。上述累计交易金额 11410 万元，占公司 2021 年度经审计
净资产的 3.13%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事长王水福在关联方浙江中光新能源科技有限公司担任董事职务，属
于关联董事，已回避表决。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于追
认关联交易事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在 2022
年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独
立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立
董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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