证券代码：002534              证券简称：西子洁能                   编号：2022－039
债券代码：127052              债券简称：西子转债


               西子清洁能源装备制造股份有限公司
                  关于追认关联交易事项的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追认关联交易事项概述

    2021 年，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）投资设
立全资子公司杭州西子零碳能源有限公司，由其投资建设西子航空零碳智慧能源
中心源网荷储一体化项目（以下简称“西子零碳工厂”项目，详见公告 2021－045）。
鉴于浙江中光新能源科技有限公司（以下简称“中光新能源”）在青海德令哈
50MW 塔式熔盐储能光热电站示范项目的建设中积累了丰富的投资运营经验，杭
州西子零碳能源有限公司与中光新能源签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网
荷储一体化项目主体工程 EPC 总承包商务合同》，合同金额 5805 万元，包括光
伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等内容。
    中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子
新能源有限公司，双方签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔
盐及液流电池储能 EPC 商务合同》，合同金额 4458 万元；将光伏系统分包给公
司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷
储一体化项目分布式光伏 EPC 商务合同》，合同金额 1147 万元。详细如下表：
                                                                        合同签订金额
   关联交易类别            关联方                  关联交易内容
                                                                          （含税）
                                              西子航空零碳智慧能源中
向关联方采购劳务、服   浙江中光新能源科
                                              心源网荷储一体化项目工         5,805.00
务或产品等               技有限公司
                                                      程 EPC
向关联方销售劳务、服   浙江中光新能源科       熔盐及液流电池储能 EPC
                                                                             4,458.00
务或产品等               技有限公司                 商务合同项目
向关联方销售劳务、服   浙江中光新能源科       光伏储能 EPC 商务合同项
                                                                             1,147.00
务或产品等               技有限公司                      目
                            合计                                            11,410.00



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     本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次关联交易已提交 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事
会第二十九次临时会议审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
审议通过。上述累计交易金额 11410 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的
3.13%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。
     公司董事长王水福在关联方浙江中光新能源科技有限公司担任董事，为关联
董事，已回避表决。

二、关联方基本情况

     浙江中光新能源科技有限公司
     1、基本情况
     统一社会信用代码：91330101MA2B06QW4G
     法定代表人：郭曙光
     注册资本：112451.35 万元人民币
     企业性质：其他有限责任公司
     成立日期：2018-01-08
     注册地址：浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 2007-9
室
     主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源技术、电力技术；服务：
投资管理、资产管理（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公
众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），太阳能电站投资、建设、管理，
供应电力（太阳能发电、气电、风电）、热力、蒸汽；电力设备的成套、配套、
监造、检修和销售；承接电力工程；房屋建筑工程监理；货物及技术的进出口业
务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得
许可后方可经营）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
承装、承修、承试电力设施，供电服务，工程监理。
     2、与上市公司的关联关系
     浙江中光新能源科技有限公司为公司持股 22.23%的参股企业，公司董事长
王水福担任其董事，为公司的关联法人。
     3、主要财务数据：历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计

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    年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

           项目       2020年12月31日（经审计）         2021年12月31日（未经审计）


         资产总额                   2,000,568,653.19               1,890,109,338.27

         负债总额                    871,392,202.75                  756,687,901.49

   所有者权益合计                   1,129,176,450.44               1,133,421,436.78

           项目          2020年度（经审计）              2021年度（未经审计）

         营业收入                    106,562,381.01                  158,265,338.65

          净利润                      19,150,199.20                    4,244,986.34

    4、该企业非失信被执行人。
    5、该企业是专业太阳能光热电站运营商，经营状况良好，不存在履约能力
障碍。

三、关联交易的定价政策及定价依据

    公司与浙江中光新能源科技有限公司发生采购服务、销售服务的关联交易系
正常经营业务所需的交易，有助于公司在有限时间内尽早完成零碳工厂示范项目
工期，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公
开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的
市场行为，不影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，公司的主
要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损
益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2022 年年初至本报告披露日，公司与关联人中光新能源发生关联交易总金
额为 16.26 万元。近十二个月内，公司与关联人中光新能源以及同一关联人发生
关联交易总金额为 10,395.96 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易存在对中光新能源既有采购服务又有销售服务或产品的情况。
其中，采购服务方面，中光新能源系拥有“光热+”、熔盐储能、多能互补、智慧

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能源管理等技术的新能源科技企业，正加快实现投资、建设、运营全产业链布局。
中光新能源在总体系统设计、调试运营、项目管理方面具有核心竞争力，有助于
公司早日实现示范项目完工、运行和申报，因此公司选择中光新能源作为西子零
碳工厂项目总承包方；销售服务方面，公司在熔盐储能领域具有技术储备及先发
优势，作为零碳工厂示范项目，为确保该项目的技术自主和先进性，针对其中的
熔盐及液流电池储能、光伏储能等专业部分要求以公司全资子公司或控股子公司
参与。
    西子零碳工厂项目最终于 2021 年 11 月投产，为公司在零碳工厂建设和运营
方面积累了经验，树立良好的品牌。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、
经营成果无重大不利影响。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低，关
联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖
或被其控制。
    特此公告。




                              西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月三十日




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