证券代码：002534           证券简称：西子洁能             编号：2022－046
债券代码：127052           债券简称：西子转债

               西子清洁能源装备制造股份有限公司
         第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五
届董事会第三十一次临时会议通知于 2022 年 6 月 30 日以邮件、专人送达等形式
发出，会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会
议通知时限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公
司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形
成如下决议：
一、《关于豁免提前发出董事会会议通知时限的议案》
    为真实、准确地披露赫普能源交易事项截至 2022 年 6 月 30 日的实际进展情
况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次交易事项属于紧
急事项，须尽快召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通
知时限的要求。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《关于受让赫普能源环境科技股份有限公司部分股权的议案》
    公司拟受让嘉兴赫曦投资管理合伙企业、嘉兴赫昱股权投资合伙企业（有限
合伙）、上海元余企业管理咨询有限公司、共青城普润投资管理合伙企业（有限
合伙）持有的赫普能源环境科技股份有限公司 14%股权。公司拟以现金方式支付
交易对价。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
受让赫普能源环境科技股份有限公司部分股权的公告》。
    特此公告。


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西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                    二〇二二年七月一日




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