证券代码：002534            证券简称：西子洁能            编号：2022－060
债券代码：127052            债券简称：西子转债

              西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
第五届董事会第三十三次临时会议通知于 2022 年 8 月 3 日以邮件、专人送达等
形式发出，会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公
司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于公司对外投资设立子公司的议案》
    公司拟与马建军（自然人）共同出资设立新疆智慧西洁能源科技有限公司（暂
定名，以最终注册为准），注册资本 2000 万元，其中马建军出资 1600 万元，占
注册资本 80%；公司出资 400 万元，占注册资本 20%。
    本次对外投资资金来自公司自有资金。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司对外投资设立子公司的公告》。
    特此公告。




                                   西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月九日




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