证券代码：002534                证券简称：西子洁能                 编号：2022－064
债券代码：127052                债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2022
年 8 月 29 日以现场方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
其中董事长王水福、董事陆敏、独立董事史彦涛与朱克实 4 人以通讯方式表决，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司副董事长林建根先生主
持，经董事现场及通讯表决形成如下决议：
    一、《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2022 年 8 月 30 日《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、《关于公司对外投资设立子公司的议案》
    公司拟与刘海或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立西洁数智能
源科技有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，其中刘海或其指定的第三方
（非公司关联方）出资 1600 万元，占注册资本 80%；公司出资 400 万元，占注
册资本 20%。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司对外投资设立子公司的公告》。
    三、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2022 年 8 月
30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董
事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月三十日