证券代码：002534           证券简称：西子洁能            编号：2022－072
债券代码：127052           债券简称：西子转债

               西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第五届董事会第三十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五
届董事会第三十四次临时会议通知于 2022 年 9 月 16 日以邮件、专人送达等形式
发出，会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会
议通知期限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公
司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形
成如下决议：
    一、《关于豁免第五届董事会第三十四次临时会议通知期限的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价格。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效
率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开
会议，全体董事表决一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
    二、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的议案》
    自2022年8月26日至2022年9月16日，公司股价已出现任意连续三十个交易日
中15个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格27.89元/股的85%（即23.71
元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，
优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会决定提议按照《募集说明书》
中转股价格向下修正条款修正西子转债的转股价格。向下修正后的西子转债转股
价格不低于审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票
交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。
    公司董事长王水福持有西子转债，公司董事陆敏在西子转债持有人-杭州市
实业投资集团有限公司任职，董事许建明、罗世全在西子转债持有人-西子电梯
                                    1
集团有限公司的控制企业任职，四人属于关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；回避：4 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 9 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
董事会提议向下修正西子转债转股价格的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股
价格相关事宜的议案
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但
不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相
关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成
之日止。
    公司董事长王水福持有西子转债，公司董事陆敏在西子转债持有人-杭州市
实业投资集团有限公司任职，董事许建明、罗世全在西子转债持有人-西子电梯
集团有限公司的控制企业任职，四人属于关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；回避：4 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    四、关于受让赫普能源 1.2%股权的议案
    根据双方约定赫普能源环境科技股份有限公司整体交易估值 13.6 亿元人民
币，公司拟以自有资金 1632 万元，受让深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合
伙）持有的赫普能源 1.2%股权。公司拟以现金方式支付交易对价。本次交易完
成后，公司将持有赫普能源 15.2%股权。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 9 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
受让赫普能源 1.2%股权的公告》。
    五、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

                                    2
    公司拟于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 9 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年九月十七日




                                    3