证券代码：002534            证券简称：西子洁能           编号：2022－078
债券代码：127052            债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 2:00
    网络投票时间：2022年10月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10
月 10 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：副董事长林建根先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份总
数为 170,708,658 股，占公司股份总数的 23.0936%。公司部分董事、监事、高级
管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 163,364,600 股，
占公司股份总数的 22.1001%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 7,344,058 股，占公司股份
总数的 0.9935%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：

    一、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》；
    表 决 结 果： 同意 170,600,458 股， 占参 与 投 票的股 东 所 持有 效表 决权 的
99.9366 %，反对108,200股，弃权0股。提案获通过。
    二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股
价格相关事宜的提案》；
    表 决 结 果： 同意 170,600,458 股， 占参 与 投 票的 股 东 所 持有 效表 决权 的
99.9366%，反对108,200股，弃权0股。提案获通过。
    四、律师见证情况
    浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁
能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                           西子清洁能源装备制造股份有限公司
                                                                          董事会

                                                          二〇二二年十月十一日