证券代码：002534            证券简称：西子洁能             编号：2022－092
债券代码：127052            债券简称：西子转债


              西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第五届董事会第三十七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十七次临时会议通知于 2022 年 11 月 26 日以邮件、专人送达等形式发出，会议
于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水
福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司 3%股权的议案》
    公司拟将持有的浙江可胜技术股份有限公司 2.45%股权转让给宁波 梅山保
税港区晶成创业投资合伙企业（有限合伙），交易对价为 9310 万元；拟将持有的
可胜技术 0.55%股权转让给自然人金建祥，交易对价为 2100 万元。上述股权转
让交易对价合计 11410 万元。本次股权转让完成后，公司将持有可胜技术 8.06%
的股权。
    本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2022 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公
司转让浙江可胜技术股份有限公司 3%股权的公告》。
    特此公告。




                                  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年十二月五日


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