证券代码：002534            证券简称：西子洁能           编号：2023－008
债券代码：127052            债券简称：西子转债


               西子清洁能源装备制造股份有限公司
        关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于
2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
     一、 召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
     2、 股东大会召集人：公司董事会
     3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     4、 会议召开的日期、时间：
    ① 现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 2：00，会期半天；

    ② 网络投票时间：2023 年 4 月 6 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 6 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
     5、 会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
 票系统行使表决权。


                                    1
    投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一
种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联
网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，
以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一
次投票为准。
    6、 股权登记日：2023 年 3 月 30 日（星期四）
    7、 出席对象
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 30 日（星期四）。在股权
登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件三）。
    （2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、      现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室
    二、会议审议事项：

                       表一 本次股东大会提案编码事例表
                                                                       备注

提案编码                       提案名称                            该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

  累计投票提案      提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
                    《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事
      1.00                                                         应选人数 6 人
                    的提案》
      1.01          选举王水福先生为第六届董事会非独立董事              √

      1.02          选举程欣先生为第六届董事会非独立董事                √

      1.03          选举许建明先生为第六届董事会非独立董事              √

      1.04          选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事              √

      1.05          选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事              √



                                          2
     1.06        选举 Chang Ian H 先生为第六届董事会非独立董事        √
                 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的
     2.00                                                        应选人数 3 人
                 提案》
     2.01        选举胡世华先生为第六届董事会独立董事                 √

     2.02        选举宋明顺先生为第六届董事会独立董事                 √

     2.03        选举刘国健先生为第六届董事会独立董事                 √
                 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表
     3.00                                                        应选人数 2 人
                 监事的提案》
     3.01        选举李俊先生为第六届监事会非职工代表监事             √

     3.02        选举祝晓楠先生为第六届监事会非职工代表监事           √


    提案1、2、3 采用累积投票制，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工
代表监事2人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
    提案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结果
进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案
已经公司第五届董事会第四十次临时会议、第五届监事会第十九次临时会议审议
通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议登记方法
    （一）登记手续：
    欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2023 年 4 月 3 日和 4 月 4 日上午
9：30－11：30，下午 13：00－15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记
手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
    （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身
份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、



                                      3
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
    （3）出席现场会议时均需带上原件。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：
    西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大
会”字样
    通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号
    邮编：310021
    传真号码：0571－85387598
    （三）登记时间：2023 年 4 月 3 日和 4 月 4 日（上午 9：30－11：30，下午
13：00－15：00）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
    联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号
    邮政编码：310021
    联系电话：0571-85387519
    传真：0571-85387598
    联系人：濮卫锋
    2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    七、会议附件


                                        4
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书（格式）
特此公告。


                             西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月十四日




                                5
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
    （一） 网络投票的程序
    1、投票代码：362534
    2、投票简称：西子投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

     投给候选人的选举票数                    填报

       对候选人A投X1票                       X1票

       对候选人B投X2票                       X2票

              …                              …

            合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（如提案1.00，等额选举，应选人数6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（如提案2.00，等额选举，应选人数3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3）选举股东代表监事（如提案3.00，等额选举，应选人数2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （二） 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30


                                     6
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15--15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
 附件二 ：


         西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
                              股东参会登记表


姓名或名称：                             身份证号码：



股东账户卡号：                           持股数量：



联系电话：                               电子邮箱：



邮编：                                   联系地址：




                                     8
      附件三：
                                          授权委托书
            兹委托              先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备
      制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议
      审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签
      署的相关文件。
            （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                                   备注           获得选举票数


提案编码                     提案名称
                                                               该列打勾的栏
                                                               目可以投票

 累计投票提案
                 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举

                 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董
     1.00                                                                 应选人数 6 人
                 事的提案》

     1.01        选举王水福先生为第六届董事会非独立董事             √

     1.02        选举程欣先生为第六届董事会非独立董事               √

     1.03        选举许建明先生为第六届董事会非独立董事             √

     1.04        选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事             √

     1.05        选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事             √

                 选举 Chang Ian H 先生为第六届董事会非独立董
     1.06                                                           √
                 事
                 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事
     2.00                                                                 应选人数 3 人
                 的提案》

     2.01        选举胡世华先生为第六届董事会独立董事               √

     2.02        选举宋明顺先生为第六届董事会独立董事               √

     2.03        选举刘国健先生为第六届董事会独立董事               √

                 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工
     3.00                                                                 应选人数 2 人
                 代表监事的提案》》

     3.01        选举李俊先生为第六届监事会非职工代表监事           √

     3.02        选举祝晓楠先生为第六届监事会非职工代表监事         √




                                               9
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按
以上格式自制均有效。）




                                  10