证券代码：002534                证券简称：西子洁能             编号：2023－012
债券代码：127052                债券简称：西子转债

               西子清洁能源装备制造股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 3 月 29 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份
有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公
司法》《公司章程》等的有关规定。会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决，
形成如下决议：
    一、《2022 年度报告及摘要》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2022 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、《2022 年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 734,364.61 万元，较上年同期增长 11.64 %，
实现归属于母公司的净利润 203,85.47 万元，较上年同期下降 51.5%。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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       四、《2022 年度利润分配方案》；
    以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回
购股份 20,568,146 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    公司监事会认为 2022 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规
定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合
相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用
效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设
和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同
意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
       六、《关于<公司 2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。
       七、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企
业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工钢构有限公司、蒲惠智
造科技股份有限公司等发生关联交易。2023 年，公司与上述关联方发生的关联
交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过 13500 万元。

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    监事会认为 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联
交易定价公允，依据招投标结果及参考市场价格确定，不存在损害公司和非关联
股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    八、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为公司 2022 年度计提资产减值准备的决议程序合法，依
据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能
公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
    详细内容见刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    九、《关于公司会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    上述第一、二、三、四、七尚需提交公司年度股东大会审议。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年三月三十一日




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