证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－024
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2023年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 6 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王水福先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份总
数为 563,186,507 股，占公司股份总数的 76.1884%。公司董事、监事、高级管理
人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 562,067,449 股，
占公司股份总数的 76.0370%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,119,058 股，占公司股份总
数的 0.1514%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为1,122,478股，占
公司总股份的0.1519%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：
1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的提
案》—选举第六届董事会非独立董事；
本议案采取累积投票制，选举产生第六届董事会非独立董事成员为：王水
福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H 先生；
上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如
下：
1.01 选举王水福先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,311 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,282 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。
1.02 选举程欣先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。
1.03 选举许建明先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。
1.04 选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。
1.05 选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。
1.06 选举 Chang Ian H 先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。
2.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的提案》
—选举第六届董事会独立董事；
议案采取累积投票制，选举第六届董事会独立董事成员为：胡世华先生、
宋明顺先生、刘国健先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之
日起生效。具体表决结果如下：
2.01 选举胡世华先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。
2.02 选举宋明顺先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。
2.03 选举刘国健先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。
3.00 审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事
的提案》；
本议案采取累积投票制，选举产生第六届监事会代表股东单位的监事为：
李俊先生、祝晓楠先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事郦强先生共同
组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日
起生效。具体表决结果如下：
3.01 选举李俊先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
3.02 选举祝晓楠先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 99.9952%。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁
能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二三年四月六日
