证券代码：002534            证券简称：西子洁能              编号：2023－034
债券代码：127052            债券简称：西子转债


              西子清洁能源装备制造股份有限公司
             第六届董事会第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生
召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《2023 年第一季度报告》；
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年
第一季度报告全文》。
    二、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟
实施公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了公司
《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《西子清


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洁能源装备制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>》及其摘要。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 4 月
29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独
立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；
    为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根
据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《2023 年员工持股计划管理办法》。
    关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《西子清
洁能源装备制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的
议案》；
    为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在
有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具
体事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
    4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
    5、授权董事会变更员工持股计划的持有人及确定标准；
    6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
    7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权
董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；


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    8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
    关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       五、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召
开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                   西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年四月二十九日




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