证券代码：002534            证券简称：西子洁能           编号：2023－038
债券代码：127052            债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

                    2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 2:00
    网络投票时间：2023年4月28日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 28 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：董事廖海燕女士
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份总
数为 551,724,434 股，占公司股份总数的 74.6378%。公司部分董事、监事、高级
管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份 550,620,676 股，
占公司股份总数的 74.4885%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 1,103,758 股，占公司股份总
数的 0.1493%。
    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东12人，代表有表决权的股份数为1,114,478股，占
公司总股份的0.1508%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：

    一、《2022 年度报告及摘要》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    二、《2022 年度董事会工作报告》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999%，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    三、《2022 年度监事会工作报告》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999%，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    四、《2022 年度财务决算报告》；
    表 决 结 果： 同 意551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    五、《2022 年度利润分配方案》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
    六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
    表决结 果： 同意 550,632,456股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.8021%，反对1,091,858股，弃权120股。提案获通过。
    七、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
    表决结 果： 同意 551,628,214股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9826 %，反对96,100股，弃权120股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,018,258股，反对96,100股，弃权120
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3664%。
    八、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的提案》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
    九、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的提案》；
    表 决 结 果： 同意 101,590,358股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，回避450,133,956股，弃权120 股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
    十、《关于修订公司章程的提案》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    十一、《关于董事津贴标准的提案》；
    表 决 结 果： 同意 551,724,314 股， 占参 与投 票的股 东所 持有 效表 决权的
99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,114,358 股，反对 0 股，弃权 120
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9892%。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十项提案属于特别决
议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
    四、律师见证情况
    浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁
能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                     西子清洁能源装备制造股份有限公司
                                                                  董事会

                                               二〇二三年四月二十九日