凯美特气:第四届监事会第十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-012
湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019 年 4 月 24 日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在
湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及会
议资料于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先
生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气
体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意
见,本次会议通过了如下决议:
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一季度报告全文及
其正文》的议案。
监事会对本次 2019 年一季度报告发表意见:(1)公司董事会 2019 年一季
度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定;(2)2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2019 年一季度的经营管
理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2019 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn,《2019 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体:《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日