证券代码：002549              证券简称：凯美特气             公告编号：2020-045



                          湖南凯美特气体股份有限公司
                       第五届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 7 月 24 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表
了独立意见，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》
的议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    《 2020年 半 年 度 报 告 》 详见 信 息 披 露 媒 体： 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，《2020年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事发表的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              湖南凯美特气体股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 27 日