证券代码：002549          证券简称：凯美特气         公告编号：2022-027



                       湖南凯美特气体股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 20 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：

     1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年第一季度报告》的议
案
     表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
     《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见信息披露媒体：
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。


                                        湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 22 日