证券代码：002549         证券简称：凯美特气        公告编号：2022-047



                      湖南凯美特气体股份有限公司
               第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 8 月 31 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 在
湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第五届监事会第十
一次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件等方式
送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意
见，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》。
    公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司实施30万吨高洁净双氧水及
相关气体提纯项目。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《关于设立全资
子公司揭阳凯美特气体有限公司的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监
会指定的信息披露网站的公告。
    2、审议通过了《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳
阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》。
    宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司作为公司的全资子
公司，通过新建项目实施可以进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，符合
公司长远发展利益的需要。对宜章凯美特、岳阳凯美特提供担保有利于其业务发
展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《2022年度为全
资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公
告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综
合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
    为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，根据公司生产经营的资金需
求，公司第五届董事会第九次会议以及 2021 年度股东大会审议通过了《湖南凯
美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相
关文件》的议案，公司第五届董事会第十一次会议以及 2022 年度第一次临时股
东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综
合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。公司 2022 年拟向银行申请综
合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，交通银行岳阳市分行
5 亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，光大银行岳阳分行 1 亿元，
华融湘江银行岳阳分行 1 亿元，广发银行岳阳分行 1 亿元，民生银行岳阳分行 1
亿元，招商银行长沙分行 4 亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行 1 亿元，
浦发银行长沙分行 4 亿元，并授权董事长签署相关文件。具体内容详见公司分别
于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 7 月 28 日，在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布
的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。
    2022 年因公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利
建设，公司拟向银行增加申请综合授信额度如下：民生银行岳阳分行增加 2.5
亿元，华融湘江银行岳阳分行增加 2.5 亿，光大银行岳阳分行增加 3 亿元，并授
权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信
用品种，授信期限为 1-5 年。
    为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商
品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开
具银行承兑汇票与供货方结算。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
    为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激
励性的原则以及收益与贡献对等的理念，监事会同意对原《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》进行修订并形
成了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会以特别决议审议通
过。《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘
要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                       湖南凯美特气体股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 2 日