湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等法律、法规以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》以下简称“《公
司章程》”）《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项进行了事前审查，并发表如下事
前认可意见：
    一、关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的事前认可意见
    公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司（以市场监督管理部门实际核
准为准）实施 30 万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。项目总投资 148,616.57
万元，该项目将完成 30 万吨/年高纯食品级二氧化碳和 30 万吨/年工业、电子级
双氧水及其配套设施的建设，项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家
鼓励项目范畴。
    本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策，
符合公司长远发展利益的需要，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能
力，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司设立全资子公司
揭阳凯美特气体有限公司实施该项目，并同意该议案提交董事会审议。
    二、关于 2022 年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美
特环保有限公司提供担保的事前认可意见

    2022 年 8 月 31 日第五届董事会第十二次（临时）会议审议《2022 年度为全
资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司担保的议案》。
为满足公司新设立的全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为全资子
公司宜章凯美特特种气体有限公司向银行融资提供 2 亿元的担保，为全资子公司
岳阳凯美特环保有限公司向银行融资提供 2 亿元的担保，公司董事会同意授权公
司管理层办理上述相关事宜。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。公司独
立董事一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司
和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该
事项的实施，并同意该议案提交董事会审议。
    三、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
事前认可意见
    经核查，我们认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授
予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、
法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的实施
有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次（临时）会议相关事项的事前认可意见签字页）




    独立董事签字：




    陈步宁




                                                       年    月    日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次（临时）会议相关事项的事前认可意见签字页）




    独立董事签字：


    廖安




                                                       年    月    日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次（临时）会议相关事项的事前认可意见签字页）




    独立董事签字：




    李一鸣




                                                       年    月    日