证券代码：002549              证券简称：凯美特气              公告编号：2022-065


                         湖南凯美特气体股份有限公司

      关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股
票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议、第
五届监事会第八次会议审议通过。
    结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司于 2022 年 9 月 26 日召开
第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行预
案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

     原预案章节                 章节内容                      本次修订内容
                                                   更新本次非公开发行 A 股股票已履行的
      特别提示                  特别提示           决策程序；更新本次募集资金投资项目
                                                   的项目名称和投资总额
        释义                      释义             更新部分词语释义
                      二、本次非公开发行的背景和目
                                                   更新本次募集资金投资项目的项目名称
                      的
                                                   更新本次募集资金投资项目的项目名称
第一节 本次非公开发行 三、本次非公开发行方案概要
                                                   和投资总额
A 股股票方案概要
                      六、本次非公开发行方案已经取
                                                   更新本次非公开发行 A 股股票已履行的
                      得批准的情况以及尚需呈报批准
                                                   决策程序
                      的程序
                                                   更新本次募集资金投资项目的项目名称
                      一、本次募集资金使用计划
                                                   和投资总额
                                                   更新本次募集资金投资项目的投资总
第二节 董事会关于本次
                      二、本次募集资金投资项目的必 额、项目产品信息及相关描述；更新各
募集资金使用的可行性
                      要性和可行性                 项目经济效益；更新各项目备案环评事
分析
                                                   项
                      三、本次非公开发行对公司经营
                                                   更新本次募集资金投资项目的项目名称
                      管理、财务状况等的影响
                      一、本次发行后公司业务及资
                                                   更新本次募集资金投资项目的项目名称
                      产、公司章程、股东结构、高级
     原预案章节                 章节内容                      本次修订内容
                      管理人员结构、业务收入结构的
第三节 董事会关于本次
                      变动情况
非公开发行 A 股股票对
                      六、本次非公开发行相关风险的
公司影响的讨论与分析                               更新了财务数据和相关表述
                      讨论和分析
                                                   更新了 2021 年度利润分配方案的表述；
第四节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分配及未
                                                   删除了“最近三年现金分红情况”中表
策的制定及执行情况    分配利润使用情况
                                                   格的附注
第五节 本次非公开发行
                      一、本次发行对主要财务指标的 更新了假设前提；更新了对主要财务指
A 股股票摊薄即期回报
                      影响分析                     标的影响
分析

    本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    特此公告。


                                                 湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 27 日