证券代码：002549          证券简称：凯美特气        公告编号：2022-062



                       湖南凯美特气体股份有限公司
               第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 26 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第五届董事会第十
三次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件等方式
送达。会议由董事长祝恩福主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，且公司董事就本次会议审议相关议案发表了意
见，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下
简称“《实施细则》”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等法律、法规和规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对照上市公司非公开发行股
票的资格和条件，进行认真分析、逐项自查，认为公司 2022 年度非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）符合上述相关法律、法
规、规范性文件的要求，公司具备申请非公开发行 A 股股票的资格和条件。
      表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
      此项议案尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
      2、审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。
      调整前：
      本次非公开发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），募集
资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目：
                                                                   单位：万元
序号               项目名称               投资总额         拟投入募集资金金额
  1         宜章凯美特特种气体项目             75,185.23             57,000.00
         福建凯美特气体有限公司 30 万吨
  2      /年（27.5%计）高洁净食品、电子        52,144.49             43,000.00
                  级过氧化氢项目
                 合计                         127,329.72            100,000.00

      在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对
上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除
发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序
及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非
公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资
金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

      调整后：

      本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），募集资金
扣除相关发行费用后用于投资以下项目：
                                                                   单位：万元
序号               项目名称               投资总额         拟投入募集资金金额
  1         宜章凯美特特种气体项目             58,575.00             57,000.00
         福建凯美特气体有限公司 30 万吨
  2      /年（27.5%计）高洁净食品级、电        51,783.45             43,000.00
            子级、工业级过氧化氢项目
                 合计                         110,358.45            100,000.00

      在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对
上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除
发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序
及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非
公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资
金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

    除上述调整外，《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》其他部分保持
不变。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》具体内容详见公司同
日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的
议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
《关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》《2022年度非公
开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定
的信息披露网站的公告。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告（修订稿）的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具
体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网
站的公告。
    6、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
    董事张伟、徐卫忠为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的
议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。
《公司章程（2022 年 9 月）》《章程修正案（2022 年 9 月）》具体内容详见公
司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    8、审议通过了《提请召开公司 2022 年度第三次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》及《公司章程》的要求，提请公司于 2022 年 10 月 13 日召
开 2022 年度第三次临时股东大会，对以下事项进行审议：
    （1）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    （2）审议《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    （3）审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》；
    （4）审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）的议案》；
    （5）审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
    （6）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》；
    （7）审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
    （8）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。



                                 湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                         2022 年 9 月 27 日