湖南凯美特气体股份有限公司
        董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审核意见


    鉴于湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期
即将届满，公司拟召开第五届董事会第十四次会议审议关于《湖南凯美特气体股
份有限公司董事会换届选举》的议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《董事会议事
规则》《董事会提名委员会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，
现基于勤勉尽责的立场，对公司第六届董事会董事候选人的任职资格等事项发表
如下意见：
    1、本次会议对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细
阐述和确认，程序规范，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《董事会提名委员会议事规则》《董事会议事规则》和
《公司章程》等规章制度的有关规定。
    2、经核查，公司第六届董事会 8 名董事候选人不存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规章所规定的不得担任公司董
事的情形，且均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，8 名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数
的二分之一。
    3、公司第六届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具
有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。
    4、基于上述意见，同意提名祝恩福先生、张伟先生、徐卫忠先生、邓冰先
生、汤佩徽女士、廖安先生、李一鸣先生、宁华波先生共 8 人为公司第六届董事
会董事候选人；其中廖安先生、李一鸣先生、宁华波先生 3 人为独立董事候选人。
同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并经公司股东大会选举通过后就
职。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名委员会关于提名第六
届董事会董事候选人的审核意见签字页）


董事会提名委员会委员签名：




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