湖南凯美特气体股份有限公司
                         2022 年度独立董事述职报告


    本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况作简要报告。
    一、出席会议情况
    2022 年度，公司共召开了 7 次董事会及 5 次股东大会。2022 年 11 月 16 日
公司召开 2022 年度第四次临时股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会
独立董事》议案。本人上任后，应出席董事会会议 1 次，实际出席 1 次，其中亲
自出席 1 次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，忠实履行了独立董事的职责。
    本人认为，2022 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度，本人根据相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司相关事
项发表了独立意见。
    （一）在 2022 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第一次（临时）会议相关
事项发表了独立意见。
    1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、专业委员会委员、总经理、财
务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人、证券事务代表的简历、
证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚
以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验
和能力可以胜任所聘的岗位要求。
    2、程序合法。公司第六届董事会第一次（临时）会议选举董事长、专业委
员会委员，聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责
人、证券事务代表的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    3、综上，我们同意选举祝恩福为公司第六届董事会董事长；同意选举祝恩
福先生、李一鸣先生、廖安先生为战略委员会委员，祝恩福先生为战略委员会召
集人；李一鸣先生、祝恩福先生、宁华波先生为审计委员会委员，李一鸣先生为
审计委员会召集人；宁华波先生、祝恩福先生、廖安先生为提名委员会委员，宁
华波先生为提名委员会召集人；廖安先生、李一鸣先生、徐卫忠先生为薪酬与考
核委员会委员，廖安先生为薪酬与考核委员会召集人。同意聘任张伟先生为总经
理、徐卫忠先生为财务总监、王虹女士为董事会秘书、熊红象女士为审计部负责
人、余欢女士为证券事务代表。
    三、在公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人对公司进行了现场考察，参加公司第六届董事会第一次（临
时）会议，也与公司高管进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以
及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作，督促公司
董事、监事和高级管理人员依法履行职责，严格监控关联交易、对外投资等重大
事项；并通过电话沟通与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系；时刻关注
外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，
对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，独立、客观地做出
判断。在决策中发表专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权，并特别关注相
关议案对全体股东利益的影响，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息
披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益，积
极有效地履行了独立董事的职责。
    五、培训和学习情况
    2022 年本人认真学习中国证监会、中国证监会湖南监管局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社
会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
   六、其他事项
   1、2022 年度，无提议召开董事会的情况；
   2、2022 年度，无提议召开临时股东大会情况；
   3、2022 年度，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
   4、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   七、联系方式
   独立董事姓名：宁华波
   电子邮箱：ninghuabo@huashang.cn
   以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。
   2023 年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履
行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度独立董事宁华波述职
报告签字页）




    独立董事签字：




    宁华波




                                                         年   月   日