证券代码：002549          证券简称：凯美特气          公告编号：2023-021


                      湖南凯美特气体股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 26 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第四
次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议
由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表
了独立意见，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度总经理工作报告》
的议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》
的议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议， 2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事
向董事会递交了2022年度独立董事述职报告并将在2022年度股东大会上进行述
职。
    3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指
定的信息披露网站的公告。
    4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的
议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
的议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年年度报告》《2022
年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站
的公告。
    6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》的
议案。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润 165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润 7,705,153.95
元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 770,515.40 元，年初未分配利
润 267,548,754.10 元。根据 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度权益分配
方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 623,700,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 31,185,000.00 元，不送
红股。母公司 2022 年期末实际可供股东分配的利润 243,298,392.65 元，资本公
积为 160,176,866.65 元。
    结合公司 2022 年度经营与财务状况及 2023 年发展规划拟定公司 2022 年度
利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 243,298,392.65 元结转下
一年度，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况
下，公司近三年（2020 年度-2022 年度）派发现金红利合计 62,370,000.00 元（含
税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，
不存在损害投资者利益的情况。
    公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设
所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全
体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
留存利润全部用于公司经营发展。
    公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年
度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战
略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司
重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报
的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会通过特别决议审议。
    7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授
信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
    为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引
入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面,公司
新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。
    根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司 2023 年拟向银行申请综
合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，交通银行岳阳市分行
5 亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行 8 亿元，光大银行岳阳分行 1 亿元，
湖南银行股份有限公司岳阳分行 3 亿元，广发银行岳阳分行 1 亿元，民生银行岳
阳分行 3 亿元，招商银行长沙分行 3 亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行
5 亿元，浦发银行长沙分行 1 亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了
严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，
内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。
   为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商
品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开
具银行承兑汇票与供货方结算。
   以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023
年度财务审计机构》的议案。
   致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审
计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务
所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公
告。
    9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价
报告》的议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度内部控制自我评
价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    10、审议通过了《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023
年度为子公司担保的议案》。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度关联交易执行情
况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的公告》具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    11、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银
行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网
站的公告。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会对会计政策变更合理性的说明：
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定
的信息披露网站的公告。
    13、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，3票回避。
    祝恩福先生、徐卫忠先生、张伟先生为关联董事，回避了该议案的表决，其
余5名董事参与了表决。此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见
公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    14、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 董事、监事薪酬管理办法》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    15、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指
定的信息披露网站的公告。
     16、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司
实施特燃特气项目的议案》。
     表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
     此项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。《关于设立全资子公司海南
文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的公告》具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
     17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》的议
案
     表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
     《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第一季度报告》具体内容详见公司同
日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
     18、审议通过了《提请召开公司 2022 年度股东大会》的议案。
     根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于 2023 年 5 月 19 日召开
2022 年度股东大会，对以下事项进行审议：
     （1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案，独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告并将在 2022 年度股东
大会上进行述职；
     （2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案；
     （3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
     （4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议
案；
     （5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
     （6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度向银行申请综合授信额
度及授权董事长签署相关文件》的议案；
     （7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度财务审计机构》的议案；
    （8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
的议案；
    （9）审议《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度
为子公司担保的议案》；
    （10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
    （11）审议《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    （12）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
    （13）审议《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特
燃特气项目的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事发表的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日