证券代码：002549          证券简称：凯美特气        公告编号：2023-027



                       湖南凯美特气体股份有限公司
               关于使用自有资金购买银行理财产品的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南凯美特气体股份有限公司（下称 “公司”）为提高公司资金使用效率，
在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进
行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第六届董事会第
四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理
财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金，投资安全
性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度
在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况公告如下：
    一、投资目的
    为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的
前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
    二、理财产品品种
    投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限
在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型
现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划，
大额存单等），且该等投资产品不得用于质押。
    三、投资额度
    公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币 5
亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
    四、投资期限及授权
    投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用
情况，灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，
做好账务处理。
    五、决策程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次银行理财
投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
    六、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的
影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
    2、相关人员操作和道德风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建
立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
    2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规
和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批
程序。
    3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，
公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
    4、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投
资以及相应的损益情况。
    七、对公司日常经营的影响
    （一）公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的银行理财
业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
    （二）通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    八、独立董事意见
    公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上
使用自有资金进行银行理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的
投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，
且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意
公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期
限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。我们一致同意该事项，并同意
该事项提交公司股东大会审议。
    九、监事会意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
使用自有资金进行银行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用
效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用
额度不超过人民币 5 亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 12
个月以内，有保本承诺的银行理财产品。
    十、备查文件
    1、董事会会议决议；
    2、监事会会议决议；
    3、独立董事的独立意见。
    特此公告。




                                       湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日